FATF LÀ GÌ

     
Lực lượng đặc nhiệm tài chính thế giới (tiếng Anh: Financial kích hoạt Task Force, viết tắt: FATF) là lực lượng quốc tế quan trọng đặc biệt nhất về kháng rửa tiền và tài trợ bự bố.
*

(Hình minh họa: CSS Times)

Lực lượng đặc nhiệm tài thiết yếu quốc tế

Khái niệm

Lực lượng đặc nhiệm tài chính thế giới trong giờ Anh là Financial action task force, viết tắt là FATF.

Bạn đang xem: Fatf là gì

Lực lượng đặc nhiệm tài chính thế giới (FATF) là lực lượng quốc tế đặc biệt nhất về phòng rửa tiền với tài trợ phệ bố. FATF là phòng ban liên chính phủ nước nhà được thành lập vào thời điểm tháng 7/1989 tại hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris với nhiệm vụ tùy chỉnh thiết lập các tiêu chuẩn, cải cách và phát triển và ảnh hưởng các cơ chế quốc gia với quốc tế nhằm mục đích chống rửa tiền (AML) và phòng tài trợ khủng ba (CFT).

FATF tập hợp các chuyên gia lập pháp, tài chính và thi hành quy định để đạt được các cuộc cách tân của các non sông về lập pháp cùng quản lí công tác làm việc chống rửa tiền (AML) và kháng tài trợ khủng ba (CFT). Hiện nay, member của tổ chức triển khai này gồm 36 nước, vùng khu vực và hai tổ chức vùng. FATF cũng bắt tay hợp tác với một vài cơ quan, tổ chức quốc tế với phương châm là quan cạnh bên viên của FATF; những cơ quan, tổ chức này không có quyền bỏ thăm nhưng được phép tham gia tương đối đầy đủ các phiên họp toàn cục và các nhóm công tác làm việc của FATF.

Các lời khuyên của FATF

Nhiệm vụ số 1 của FATF là giúp các nước thành viên phát hành các quiđịnh về phòng rửa tiền cùng mục tiêu ở đầu cuối là phát hành được hiện tượng phòng, kháng rửa tiền. Theo hướng này, mon 4/1990, FATF giới thiệu 40 đề xuất nhằm hạn chế lại sự lân dụng hệ thống tài bao gồm để rửa tiền buôn lậu ma túy.

Các đề xuất này được cấu hình thiết lập như một khuôn khổ toàn vẹn về chống rửa tiền nhằm áp dụng phổ biến trên toàn cầm cố giới. Các lời khuyên đưa ra những nguyên tắc chung, cho phép các nước rất có thể áp dụng linh hoạt tuỳ theo trả cảnh rõ ràng và phù hợp với hiến pháp của từng nước. Khoác dù không tồn tại hiệu lực bắt buộc, tuy nhiên các khuyến nghị đã được xã hội quốc tế và các tổ chức liên quan thông sang 1 cách rộng thoải mái như một tiêu chuẩn chỉnh cho công tác làm việc phòng, chống rửa tiền.

Các nước sẽ cần thực thi rất đầy đủ các lời khuyên này nếu muốn được cộng đồng thế giới xem như là đang vâng lệnh các tiêu chuẩn quốc tế về AML.Năm 1996 cùng 2003, 40 khuyến cáo này đã làm được sửa đổi, bổ sung cập nhật cho cân xứng với những diễn biến mới trong nghành nghề rửa tiền với để đề đạt sự cải cách và phát triển của những quy mô AML rất tốt trên ráng giới.

Từ tháng 10/2001, FATF đã không ngừng mở rộng sứ mệnh của bản thân vượt thoát ra khỏi phạm vi chống rửa chi phí (AML) để triển khai thêm trọng trách về kháng tài trợ khủng ba (CFT) bên trên toàn trái đất với việc thông qua 8 khuyến nghị đặc biệt đầu tiên về CFT. Tháng 10/2004, FATF trải qua khuyến nghị đặc biệt quan trọng thứ 9 liên quan đến bạn chuyển phát cấp tốc tiền mặt.

Xem thêm: Hình Thumbnail Là Gì ? Cách Thiết Kế Thumbnail Thu Hút, Đẹp Mắt

Giống như 40 khuyến cáo về phòng rửa tiền, 9 khuyến nghị quan trọng đặc biệt này không đơn giản và dễ dàng chỉ là những kiến nghị mà là bổn phận hành động so với mỗi nước, không những các nước member của FATF, trường hợp nước đó muốn được xem là nước vâng lệnh các tiêu chuẩn chỉnh quốc tế về chống tài trợ lớn bố.

Hơn nữa, FATF cũng yêu thương cầu tất cả các nước phải vận dụng 9 khuyến nghị quan trọng đặc biệt và gia nhập vào vấn đề tự tiến công giá. Việc tiến hành 9 khuyến nghị đặc trưng về kháng tài trợ khủng cha và 40 đề xuất về kháng rửa tiền sẽ khởi tạo khuôn khổ cơ bạn dạng cho vấn đề phát hiện, phòng ngừa và phòng tài trợ cho khủng bố.

Chức năng của FATF

Ngay sau đợt rà soát giữa nhiệm kì vào năm 2007 và họp báo hội nghị cấp bộ trưởng tổ chức tại tp. Hà nội Washington (tháng 4/2008), chức năng, nhiệm vụ của FATF đã được sửa đổi, bổ sung cho tương xứng với tình hình và xu hướng phát triển mới của chuyển động rửa tiền cùng tài trợ bự bố.

Theo đó, bốn tính năng chủ yếu đuối của FATF là:

(1) theo dõi tiến độ tiến hành các giải pháp chống cọ tiền của những thành viên;

(2) Tổng kết và report về xu hướng, mưu mô rửa tiền và những biện pháp kháng rửa tiền;

(3) can hệ việc đồng ý chấp thuận và thực hiện khá đầy đủ các khuyến nghị và tiêu chuẩn chỉnh của FATF về kháng rửa tiền trên toàn cầu;

(4) Thu hút các tổ chức có tương quan và những thành viên bên trên khắp trái đất tham gia phòng rửa chi phí và chống tài trợ mập bố.

Cơ cấu hoạt động của FATF

FATF chuyển động theo cơ chế chủ tịch luân phiên mặt hàng năm. Đứng đầu FATF là quản trị và 1 Phó công ty tịch. Mỗi năm, FATF thai ra 1 Phó quản trị mới, và vị Phó chủ tịch này đã trở thành chủ tịch của FATF trong thời điểm kế tiếp. Chủ tịch FATF trang bị 21 (nhiệm kì 2009 - 2010) là ngài Paul Vlaanderen, bạn Hà Lan, ông sẽ giữ chức Phó quản trị của FATF nhiệm kì 2008-2009. Từ thời điểm tháng 7/2010, quản trị của FATF nhiệm kì 2010 - 2011 là ngài Luis Urrutia Corral, tín đồ Mexico.

Ban lãnh đạo của FATF bao hàm Chủ tịch, Phó quản trị và một số trong những quan chức cao cấp do cục bộ đại biểu bổnhiệm. Ban chỉ huy có trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch trong việc điều hành buổi giao lưu của FATF. Ban chỉ huy nhiệm kì 2009-2010 gồm 6 thành viên đại diện cho 6 quốc gia: Brasil, Italy, Mexico, Hà Lan, Anh cùng Mỹ. Giúp việc Ban chỉ đạo FATF gồm hội đồng thành viên, Ban thư kí và 4 team công tác.

Xem thêm: Thuốc Tiêu Ban Lộ Con Nai Đen

Hội đồng member của FATF có nhiệm vụ giám sát hoạt động của 4 nhóm công tác trong từng lĩnh vực rõ ràng từ vấn đề phát hiện nay những hiểm họa mới mang lại việc reviews quá trình thực hiện không thiếu các tiêu chuẩn chỉnh về phòng rửa tiền và kháng tài trợ khủng cha tại mỗi tổ quốc thành viên, gồm:

(1) Nhóm nghiên cứu về những thủ đoạn rửa tiền (Working Group on Typologies);

(2) Nhóm nghiên cứu về chuyển động rửa tiền cùng tài trợ khủng cha (Working Group on Terrorist Financing và Money Laundering);

(3) Nhóm reviews việc thực hiện rất đầy đủ các tiêu chuẩn về kháng rửa tiền cùng tài trợ đến khủng bố (Working Group on Evaluations & Implementation);

(4) team rà soát các vấn đề phù hợp tác quốc tế (International Co-operation đánh giá Group - ICRG)

Ban thư kí của FATFcó nhiệm vụ phối hợp và tham mưu góp Ban chỉ huy trong vấn đề điều hành buổi giao lưu của FATF trong việc chống rửa tiền và chống tài trợ to bố. Ban thư kí bao gồm những chuyên viên trong nghành pháp luật, thực thi quy định và ban hành qui chế; cũng tương tự nhân viên giúp việc. Trụ sở chính của Ban thư kí đặt ở trụ sở của tổ chức triển khai hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tại Paris, Pháp. Tuy nhiên, Ban thư kí của FATF là tổ chức hòa bình với OECD.